6. B’mod speċifiku, dawn il -Linji Gwida: a) jistabbilixxu l - fatturi li l - fornituri ta’ …

B’mod speċifiku, dawn il -Linji Gwida:

• a) jistabbilixxu l - fatturi li l - fornituri ta’ servizzi ta’ pagament (PSP), il - fornituri intermedjarji ta’ servizzi ta’ pagament (IPSP), il - fornituri ta’ servizzi tal - kriptoassi (CASP) u l - fornituri intermedjarji ta’ servizzi ta’ kriptoassi (ICASP) jenħtieġ li jikkunsidraw meta jistabbilixxu proċeduri għall - identifikazzjoni u l - ġestjoni ta’ trasferimenti ta’ fondi u kriptoassi li ma jkollhomx l - informazzjoni meħtieġa dwar il - pagatur/l - oriġinatur u/jew il - prenditur/benefiċjarju, u jiżguraw li dawn il - proċeduri jkunu effettivi;
• b) jispeċifikaw dak li l - PSP, is - CASP l - IPSP u l - ICASP jenħtieġ li jagħmlu biex jiġġestixxu r - riskju ta’ ħasil tal - flus (ML) jew ta’ finanzjament tat - terroriżmu (TF) meta l - informazzjoni meħtieġa dwar il - pagatur, l - oriġinatur, il - prenditur jew il - benefiċjarju tkun nieqsa jew mhux kompleta;
• c) jispeċifikaw l - aspetti tekniċi tal - applikazzjoni tar - Regolament (UE) 2023/1113 għad - debiti diretti.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.