6. In particolare, i presenti orientamenti: a) stabiliscono i fattori che i prestatori di servizi …

In particolare, i presenti orientamenti:

a) stabiliscono i fattori che i prestatori di servizi di pagamento (PSP), i prestatori intermediari di servizi di pagamento (IPSP), i prestatori di servizi di cripto-attività (CASP) e i prestatori intermediari di servizi di cripto-attività (ICASP) dovrebbero prendere in considerazione quando istituiscono le procedure per individuare e gestire i trasferimenti di fondi e di cripto-attività privi dei dati informativi richiesti relativi all’ordinante/al cedente e/o al beneficiario/cessionario, e per garantire che tali procedure siano efficaci;
b) specificano le misure che i PSP, i CASP, gli IPSP e gli ICASP dovrebbero adottare per gestire il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo quando i dati informativi richiesti relativi all’ordinante, al cedente, al beneficiario o al cessionario risultano mancanti o incompleti;
c) specificano gli aspetti tecnici dell’applicazione del regolamento (UE) 2023/1113 agli addebiti diretti.

1. Panoramica

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