6. Συγκεκριμένα, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές: α) καθορίζουν τους παράγοντες τους οποίους θα …

Συγκεκριμένα, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές:

• α) καθορίζουν τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (στο εξής: ΠΥΠ), οι ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (στο εξής: ΕΠΥΠ), οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (crypto - asset service providers) (στο εξής: CASP) και οι ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (intermediary crypto - asset service providers) (στο εξής: ICASP) κατά τη θέσπιση διαδικασιών για τον εντοπισμό και τη διαχείριση μεταφορών χρηματικών ποσών και κρυπτοστοιχείων που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με τον πληρωτή/εντολέα και/ή τον δικαιούχο πληρωμής/δικαιούχο κρυπτοστοιχείων, καθώς και να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι αποτελεσματικές·
• β) προσδιορίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν οι ΠΥΠ, οι CASP, οι ΕΠΥΠ και οι ICASP προκειμένου να διαχειριστούν τον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος (στο εξής: ΞΧ) ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στο εξής: ΧΤ) σε περιπτώσεις όπου τα απαιτούμενα στοιχεία για τον πληρωτή, τον εντολέα, τον δικαιούχο πληρωμής ή τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων απουσιάζουν ή είναι ελλιπή·
• γ) προσδιορίζουν τις τεχνικές πτυχές της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113 στις άμεσες χρεώσεις.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.