6. Deze richtsnoeren strekken met name tot: a) bepaling van de factoren waarmee …

Deze richtsnoeren strekken met name tot:

a) bepaling van de factoren waarmee betalingsdienstaanbieders (BDA’s), intermediaire betalingsdienstaanbieders (IBDA’s), aanbieders van cryptoactivadiensten (CADA’s) en intermediaire aanbieders van cryptoactivadiensten (ICADA’s) rekening dienen te houden bij het vaststellen van procedures om overmakingen van geld en overdrachten van cryptoactiva op te sporen en te beheren waarbij de vereiste informatie over de betaler/initiator en/of de begunstigde ontbreekt, teneinde te waarborgen dat deze procedures doeltreffend zijn;
b) specificatie van de maatregelen die BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s dienen te treffen om het risico op het witwassen van geld (“money laundering” – ML) of terrorismefinanciering (TF) te beheren wanneer de vereiste informatie over de betaler, initiator of begunstigde ontbreekt of onvolledig is;
c) nadere bepaling van de technische aspecten van de toepassing van Verordening (EU) 2023/1113 op automatische afschrijvingen.

1. Overzicht

Titel	Regelgeving

Eisen
Bron	Eis

Standaarden
Bron	Eis

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.