6. Natančneje, te smernice: a) določajo dejavnike, ki bi jih morali ponudniki plačilnih storitev …

Natančneje, te smernice:

• a) določajo dejavnike, ki bi jih morali ponudniki plačilnih storitev (PPS), ponudniki posredniških plačilnih storitev (PPPS), ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi (CASP) in ponudniki posredniških storitev v zvezi s kriptosredstvi (PCASP) upoštevati pri vzpostavitvi postopkov za odkrivanje in upravljanje prenosov sredstev in kriptosredstev, ki nimajo zahtevanih informacij o plačniku/originatorju in/ali prejemniku plačila/upravičencu ter pri zagotavljanju učinkovitosti teh postopkov;
• b) določajo, kaj bi morali navedeni ponudniki storiti za upravljanje tveganja pranja denarja (PD) ali financiranja terorizma (FT) , če zahtevane informacije o plačniku, originatorju, prejemniku plačila ali upravičencu manjkajo ali so nepopolne;
• c) določajo tehnične vidike uporabe Uredbe (EU) 2023/1113 za direktne bremenitve.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.