6. Konkrētāk, ar šīm pamatnostādnēm: a) nosaka faktorus, kas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem …

Konkrētāk, ar šīm pamatnostādnēm:

a) nosaka faktorus, kas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (MPS), starpniekiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (SMPS), kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (KAPS) un starpniekiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (SKAPS) būtu jāņem vērā, izstrādājot procedūras, lai atklātu un pārvaldītu līdzekļu un kriptoaktīvu pārvedumus, kuriem trūkst nepieciešamās informācijas par maksātāju/iniciatoru un/vai maksājuma saņēmēju/saņēmēju, un lai nodrošinātu, ka šīs procedūras ir efektīvas;
b) precīzi norāda, kā MPS, KAPS un SKAPS ir jārīkojas, lai pārvaldītu risku attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (NILL) vai teroristu finansēšanu (TF), gadījumos, kad nepieciešamā informācija par maksātāju, iniciatoru vai saņēmēju nav sniegta vai ir nepilnīga;
c) precizē tehniskos aspektus, kas saistīti ar Regulas (ES) 2023/1113 piemērošanu tiešā debeta maksājumiem.

1. Pārskats

Nosaukums	Regulējums

Prasības
Avots	Prasība

Standarti
Avots	Prasība

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.