6. Konkrétně se v těchto obecných pokynech: a) stanoví faktory, které by poskytovatelé platebních …

Konkrétně se v těchto obecných pokynech:

a) stanoví faktory, které by poskytovatelé platebních služeb (PSP), zprostředkující poskytovatelé platebních služeb (IPSP), poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy (CASP) a zprostředkující poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy (ICASP) měli zvážit při zavádění postupů pro odhalování a správu převodů peněžních prostředků a kryptoaktiv, u nichž chybí požadované informace
o plátci/původci a/nebo o příjemci, a pro zajištění účinnosti těchto postupů;
b) upřesňuje, jaké kroky by poskytovatelé PSP, CASP, IPSP a ICASP měli učinit za účelem řízení rizika praní peněz nebo financování terorismu, pokud chybějí nebo jsou neúplné požadované informace o plátci, původci nebo příjemci;
c) upřesňují technické aspekty uplatňování nařízení (EU) 2023/1113 na inkasa.

1. Přehled

Název	Regulace

Požadavky
Zdroj	Požadavek

Standardy
Zdroj	Požadavek

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.