176. Компетентните органи следва да проверят дали политиката за борба с изпирането на пари и …

Компетентните органи следва да проверят дали политиката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представена от кредитната институция — заявител съгласно член 5, параграф 1, буква в), точка iii) от РТС относно информацията за лицензиране , предоставя преглед на основните политики и процедури, както е посочено в член 8, параграф 3 от Директивата относно борбата с изпирането на пари, които ще бъдат въведени за противодействие на риска от ИП/ФТ. За тази цел компетентните органи вземат предвид критериите за пропорционалност, посочени в точки 17—21 .

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/