176. Toimivaltaisten viranomaisten olisi todennettava, että toimilupaa hakevan luottolaitoksen …

Toimivaltaisten viranomaisten olisi todennettava, että toimilupaa hakevan luottolaitoksen toimilupatietoja koskevien teknisten sääntelystandardien 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii luetelmakohdan mukaisesti toimittamassa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakäytännössä esitetään katsaus rahanpesunvastaisen direktiiviin 8 artiklan 3 kohdassa esitettyihin keskeisiin toimintaperiaatteisiin ja menettelyihin, jotka otetaan käyttöön rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin torjumiseksi. Toimivaltaiset viranomaiset ottavat tätä varten huomioon 17–21 kohdassa esitetyt suhteellisuusperusteet.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/