176. Właściwe organy powinny sprawdzić, czy polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i …

Właściwe organy powinny sprawdzić, czy polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przedłożona przez wnioskującą instytucję kredytową zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) pkt (iii) regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji w za kresie zezwoleń, zawiera przegląd kluczowych strategii i procedur, określonych w art. 8 ust. 3 dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, które zostaną wdrożone w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W tym celu właściwe organy wezmą pod uwagę kryteria proporcjonalności określone w pkt 17–21.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/