176. Pristojni organi bi morali preveriti, ali politika preprečevanja pranja denarja/financiranja …

Pristojni organi bi morali preveriti, ali politika preprečevanja pranja denarja/financiranja terorizma, ki jo predloži kreditna institucija vložnica v skladu z alinejo (iii) člena 5(1)(c) Regulativnih tehničnih standardov o informacijah za izdajo dovoljenja , vsebuje pregled predvidenih ključnih politik in postopkov iz člena 8(3) direktive o preprečevanju pranja denarja za preprečevanje tveganja PD/FT. Za ta namen bodo pristojni organi upoštevali meril a sorazmernosti iz odstavkov 17–21.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/