176. Pädevad asutused peaksid kontrollima, kas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise …

Pädevad asutused peaksid kontrollima, kas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika, mille tegevusluba taotlev krediidiasutus on esitanud vastavalt tegevusloa andmisel nõutava teabe regulatiivsete tehniliste standardite artikli 5 lõike 1 punkti c alapunktile iii, annab ülevaate rahapesu- ja terrorismi rahastamise riski vähendamiseks kehtestatavatest põhimõtetest ja menetlustest, millele on osutatud rahapesuvastase direktiivi artikli 8 lõikes 3. Seda tehes arvestavad pädevad asutused lõikudes 17–21 sätestatud proportsionaalsuskriteeriume.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/