176. Nadležna tijela trebaju provjeriti sadrži li politika sprječavanja pranja novca i financiranja …

Nadležna tijela trebaju provjeriti sadrži li politika sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (SPNFT), koju je kreditna institucija koja podnosi zahtjev dostavila u skladu s člankom 5. stavk om 1. točkom (c) podtočkom iii. Regulatornih tehničkih standarda o informacijama za izdavanje odobrenja za rad , pregled ključnih politika i postupaka, kako je utvrđeno člankom 8. stavkom 3. Direktive o sprječavanju pranja novca, koji će biti uspostavljeni u svrhu suzbijanja rizika od pranja novca i financiranja terorizma. U tu svrhu nadležna tijela uzimaju u obzir kriterije proporcionalnosti utvrđene u točkama 17. – 21.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/