176. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επαληθεύουν ότι η πολιτική για την καταπολέμηση της …

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επαληθεύουν ότι η πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που υποβάλλεται από το αιτούν πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, στοιχείο γ), αριθ. (iii) των ΡΤΠ σχετικά με τις πληροφορίες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας , παρέχει μια επισκόπηση των βασικών πολιτικών και διαδικασιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας AMLD, που θα τεθούν σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια αναλογικότητας που ορίζονται στις παραγράφους 17–21.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/