176. Le autorità competenti dovrebbero verificare che la politica AML/CTF, presentata dall’ente …

Le autorità competenti dovrebbero verificare che la politica AML/CTF, presentata dall’ente creditizio richiedente a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione , fornisca una panoramica delle politiche e procedure principali, di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva antiriciclaggio, che saranno messe in atto per contrastare il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. A tal fine, le autorità competenti terranno conto dei criteri di proporzionalità di cui ai punti da 17 a 21.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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