176. Autoritățile competente trebuie să verifice dacă politica de combatere a spălării banilor și a …

Autoritățile competente trebuie să verifice dacă politica de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, transmisă de instituția de credit solicitantă în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din STR privind informațiile pentru autorizare , oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor politici și proceduri, astfel cum au fost prevăzute la articolul 8 alineatul (3) din DCSB, care vor fi instituite pentru a contracara riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. În acest scop, autoritățile competente vor ține seama de criteriile de proporționalitate prevăzute la punctele 17-21.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/