176. Příslušné orgány by měly ověřit, že zásady AML/CFT předložené žádající úvěrovou institucí …

Příslušné orgány by měly ověřit, že zásady AML/CFT předložené žádající úvěrovou institucí podle čl. 5 odst. 1 písm. c) bodu iii) regulační technické normy o informacích pro povolení stanoví přehled hlavních zásad a postupů, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 3 směrnice o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, které budou zavedeny za účelem boje proti riziku praní peněz / financování terorismu. Za tímto účelem příslušné orgány zohlední kritéria proporcionality stanovená v odstavcích 17–21.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/