176. Kompetentajām iestādēm jāpārbauda, vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas …

Kompetentajām iestādēm jāpārbauda, vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas/terorisma finansēšanas apkarošanas politika, ko iesniegusi pieprasījuma iesniedzēja kredītiestāde saskaņā ar RTS par atļaujas piešķiršanu 5. panta 1. punkta

• c) apakšpunkta (iii) punktu, sniedz pārskatu par galvenajiem politikas virzieniem un procedūrām, kā noteikts Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas 8. panta 3. punktā, kas tiks ieviesti, lai novērstu vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma finansēšanas risku. Šajā nolūkā kompetentās iestādes ņems vērā 17.–21. punktā izklāstītos proporcionalitātes kritērijus.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/