+Определения
---+7. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Директива (ЕС) 2015/849 …

Определения

Определения

1. Преглед

,
7. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Директива (ЕС) 2015/849 …

Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Директива (ЕС) 2015/849, имат същото значение в насоките. В допълнение, за целите на настоящите насоки се прилагат следните определения:

Отстраняване на рискаотказ от установяване на делови взаимоотношения или решение за тяхното прекратяване с отделни клиенти или категории от клиенти, свързани с по - висок риск от ИП/ФТ, или отказ от осъществяване на сделки с по - висок риск от ИП/ФТ.
Рисково базиран подходозначава подход, при който компетентните органи и кредитните и финансовите институции идентифицират, оценяват и разбират рисковете от ИП/ФТ, на които са изложени институциите, и предприемат мерки, свързани с БИП/БФТ, които са пропорционални на тези рискове.
Риск от ИП/ФТвероятността и въздействието от осъществяването на ИП/ФТ.
Рискови фактори, свързани с ИП/ФТпроменливи величини, които поотделно или в съчетание могат да увеличават или намаляват риска, свързан с ИП/ФТ.
Юрисдикции, свързани с по - висок риск от ИП/ФТозначава държавите, които въз основа на оценка на рисковите фактори, изложени в Дял I на настоящите насоки, представляват по - висок риск от ИП/ФТ. Това изключва „високорискови трети държави”, определени като държави със стратегически слабости в националната им уредба на БИП/БФТ, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза (член 9 от Директива (ЕС) 2015/849).

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/