+Definizzjonijiet
---+7. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it - termini użati u definiti fid - Direttiva (UE) …
|
Definizzjonijiet
Definizzjonijiet
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
7. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it - termini użati u definiti fid - Direttiva (UE) …
|
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it - termini użati u definiti fid - Direttiva (UE) 2015/849 għandhom l - istess tifsira fil - Linji Gwida. Barra minn hekk, għall - finijiet ta’ dawn il - Linji Gwida, għandhom japplika w id- definizzjonijiet li ġejjin: | It- tneħħija tar - riskji | rifjut li wieħed jidħol f’relazzjonijiet ta’ negozju jew deċiżjoni li jitterminahom ma’ klijenti individwali jew kategoriji ta’ klijenti assoċjati ma’ riskju ogħla ta’ ML/TF, jew li jirrifjuta li jwettaq tranżazzjonijiet b’riskju ogħla ta’ ML/TF. | | Riskju ta’ ML/TF | il- probabbiltà u l - impatt li jseħħ ML/TF. | | Fatturi ta’ riskju ta’ ML/TF | varjabbli li, jew waħedhom jew flimkien, jistgħu jżidu jew inaqqsu r - riskju ta’ ML/TF. | | Approċċ ibbażat fuq ir - riskju | tfisser approċċ li permezz tiegħu l -awtoritajiet kompetenti u l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jidentifikaw, jivvalutaw u jifhmu r - riskji ta’ ML/TF li għalihom huma esposti l - istituzzjonijiet u jieħdu miżuri ta’ AML/CFT li huma proporzjonati ma’ dawk ir - riskji. | | Ġuriżdizzjonijiet assoċjati ma’ riskju ogħla ta’ ML/TF | tfisser pajjiżi li, abbażi ta’ valutazzjoni tal - fatturi ta’ riskju stabbiliti fit -Titolu I ta’ dawn il-Linji Gwida, jippreżentaw riskju ogħla ta’ ML/TF. Din teskludi “pajjiżi terzi b’riskju għoli” identifikati bħala li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fir - reġim AML/CFT tagħhom, li huma ta’ theddida sinifikanti għas - sistema finanzjarja tal - Unjoni (l -Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2015/849). |
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|