+Sainmhínithe
---+7. Mura sonraítear a mhalairt, tá an bhrí chéanna sna treoirlínte ag téarmaí a úsáidtear agus a …

Sainmhínithe

Sainmhínithe

1. Forbhreathnú

,
7. Mura sonraítear a mhalairt, tá an bhrí chéanna sna treoirlínte ag téarmaí a úsáidtear agus a …

Mura sonraítear a mhalairt, tá an bhrí chéanna sna treoirlínte ag téarmaí a úsáidtear agus a shainmhínítear i dTreoir (AE) 2015/849. Ina theannta sin, chun críocha na dtreoirlínte seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

Laghdú rioscadiúltú dul i mbun caidreamh gnó nó cinneadh deireadh a chur le caidreamh gnó le custaiméirí aonair nó le catagóirí custaiméirí a bhaineann le riosca ML/TF níos airde, nó diúltú idirbhearta a bhfuil riosca ML/TF níos airde ag baint leo a dhéanamh.
Riosca ML/TFan dóchúlacht go dtarlóidh ML/TF agus an tionchar a bhíonn air.
Tosca riosca ML/TFathróga a d’fhéadfadh riosca ML/TF a mhéadú nó a laghdú, ina n-aonar nó i dteannta a chéile.
Cur chuige rioscabhunaithearb ionann é agus cur chuige trína ndéanann údaráis inniúla agus institiúidí creidmheasa agus airgeadais a mbíonn siad neamhchosanta orthu a shainaithint, a mheasúnú agus a thuiscint agus bearta AML/CFT a ghlacadh atá comhréireach leis na rioscaí sin.
Dlínsí a bhaineann le riosca níos airde ML/TFArb ionann iad sin agus tíortha a mbaineann riosca ML/TF níos airde leo, bunaithe ar mheasúnú ar na fachtóirí riosca a leagtar amach i dTeideal I de na treoirlínte seo. Ní áirítear leis sin ‘tríú tíortha ardriosca’ a shainaithnítear a bheith ina n-easnaimh straitéiseacha ina gcóras AML/CFT, ar bagairt shuntasach iad ar chóras airgeadais an Aontais (Airteagal 9 de Threoir (AE) 2015/849).

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/