52. ДПУ и ДУК следва да определят в своите политики и процедури как ще определят дали да отхвърлят …

ДПУ и ДУК следва да определят в своите политики и процедури как ще определят дали да отхвърлят, спрат или изпълнят извършването на превод или прехвърляне в съответствие с член 8, параграф 1, член 12, член 17, параграф 1 и член 21 от Регламент (ЕС) № 2023/1113. Като част от това ДПУ и ДУК следва да посочат рисковите фактори, които ще вземат предвид при всеки превод или всяко прехвърляне.

1. Преглед

1.1 Препратки

• Член 8 1
• Член 12 Преводи на средства с липсваща информация относно платеца или получателя
• Член 17 1
• Член 21 Прехвърляния на криптоактиви с липсваща информация относно инициатора или бенефициера

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/