52. Os PSP e os PSC devem definir nas suas políticas e procedimentos o modo como irão determinar se …

Os PSP e os PSC devem definir nas suas políticas e procedimentos o modo como irão determinar se rejeitam, suspendem ou executam uma transferência em conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, o artigo 12.º, o artigo 17.º, n.º 1, e o artigo 21.º do Regulamento (UE) 2023/1113. Neste contexto, os PSP e os PSC devem enumerar os fatores de risco que terão em conta para cada transferência.

1. Visão geral

1.1 Referências

• Artigo 8.o 1
• Artigo 12.o Transferências de fundos em que são omissas as informações sobre o ordenante ou o beneficiário
• Artigo 17.o 1
• Artigo 21.o Transferências de criptoativos em que são omissas as informações sobre o originador ou o destinatário

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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