52. BDA’s en CADA’s dienen in hun beleid en procedures vast te leggen hoe zij zullen beslissen of …

BDA’s en CADA’s dienen in hun beleid en procedures vast te leggen hoe zij zullen beslissen of een overmaking/overdracht moet worden uitgevoerd, geweigerd of opgeschort overeenkomstig artikel 8, lid 1, artikel 12, artikel 17, lid 1, en artikel 21 van Verordening (EU) 2023/1113. In het kader hiervan dienen BDA’s en CADA’s de risicofactoren op te sommen die zij voor elke overmaking/overdracht in aanmerking zullen nemen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

• Artikel 8 1
• Artikel 12 Geldovermakingen met ontbrekende informatie over de betaler of de begunstigde
• Artikel 17 1
• Artikel 21 Overmakingen van cryptoactiva met ontbrekende of onvolledige informatie over de initiator of de begunstigde

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/