52. Poskytovatelé PSP a CASP by měli ve svých zásadách a postupech stanovit, jak budou rozhodovat o …

Poskytovatelé PSP a CASP by měli ve svých zásadách a postupech stanovit, jak budou rozhodovat o tom, zda odmítnout, pozastavit nebo provést převod v souladu s čl. 8 odst. 1, článkem 12, čl. 17 odst. 1 a článkem 21 nařízení (EU) 2023/1113. V rámci toho rozhodování by poskytovatelé PSP a CASP měli uvést rizikové faktory, které budou u jednotlivých převodů zvažovat.

1. Přehled

1.1 Odkazy

• Článek 8 1
• Článek 12 Převody peněžních prostředků s chybějícími informacemi o plátci nebo příjemci peněžních prostředků
• Článek 17 1
• Článek 21 Převody kryptoaktiv s chybějícími informacemi o původci nebo příjemci kryptoaktiv

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/