52. Οι ΠΥΠ και οι CASP θα πρέπει να καθορίζουν στις πολιτικές και τις διαδικασίες τους τον τρόπο με …

Οι ΠΥΠ και οι CASP θα πρέπει να καθορίζουν στις πολιτικές και τις διαδικασίες τους τον τρόπο με τον οποίο θα καθορίσουν αν θα απορρίψουν, θα αναστείλουν ή θα εκτελέσουν μια μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 12, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΠΥΠ και οι CASP θα πρέπει να απαριθμούν τους παράγοντες κινδύνου τους οποίους θα εξετάζουν για κάθε μεταφορά.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

• Άρθρο 8 1
• Άρθρο 12 Μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου πληρωμής
• Άρθρο 17 1
• Άρθρο 21 Μεταφορές κρυπτοστοιχείων χωρίς στοιχεία του εντολέα ή του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/