52. Nelle loro politiche e procedure, i PSP e i CASP dovrebbero indicare le modalità con cui …

Nelle loro politiche e procedure, i PSP e i CASP dovrebbero indicare le modalità con cui stabiliranno se rifiutare, sospendere o eseguire un trasferimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’articolo 12, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1113. In tale contesto, i PSP e i CASP dovrebbero elencare i fattori di rischio di cui terranno conto per ciascun trasferimento.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

• Articolo 8 1
• Articolo 12 Trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario
• Articolo 17 1
• Articolo 21 Trasferimenti di cripto-attività per i quali mancano i dati informativi relativi al cedente o al cessionario

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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