52. Los PSP y los PSCA establecerán en sus políticas y procedimientos la forma en que determinarán …

Los PSP y los PSCA establecerán en sus políticas y procedimientos la forma en que determinarán si rechazan, suspenden o ejecutan una transferencia de conformidad con el artículo 8, apartado 1, el artículo 12, el artículo 17, apartado 1, y el artículo 21 del Reglamento (UE) 2023/1113. Como parte de este proceso, los PSP y los PSCA enumerarán los factores de riesgo que tendrán en cuenta para cada transferencia.

1. Resumen

1.1 Referencias

• Article 8 1
• Artículo 12 Transferencias de fondos a las que falte información sobre el ordenante o el beneficiario
• Article 17 1
• Artículo 21 Omisión de información sobre el originante o el beneficiario en las transferencias de criptoactivos

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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