52. PSP și CASP trebuie să stabilească în politicile și procedurile lor cum vor stabili dacă să …

PSP și CASP trebuie să stabilească în politicile și procedurile lor cum vor stabili dacă să respingă, să suspende sau să execute un transfer în conformitate cu articolul 8 alineatul (1), articolul 12, articolul 17 alineatul (1) și articolul 21 din Regulamentul (UE) 2023/1113. În acest context, PSP și CASP trebuie să enumere factorii de risc pe care îi vor lua în considerare pentru fiecare transfer.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

• Articolul 8 1
• Articolul 12 Transferuri de fonduri în cazul cărora informațiile privind plătitorul sau beneficiarul plății lipsesc
• Articolul 17 1
• Articolul 21 Transferuri de criptoactive în cazul cărora informațiile privind inițiatorul sau beneficiarul lipsesc

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/