52. A pénzforgalmi szolgáltatóknak és a kriptoeszköz- szolgáltatóknak szabályzataikban és …

A pénzforgalmi szolgáltatóknak és a kriptoeszköz- szolgáltatóknak szabályzataikban és eljárásaikban rögzíteniük kell , hogyan fogják meghatározni, hogy az (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével, 12. cikkével, 17. cikkének (1) bekezdésével és 2 1. cikkével összhangban elutasítanak, felfüggesztenek vagy végrehajtanak -e egy átutalást/átruházást. Ennek részeként a pénzforgalmi szolgáltatóknak és a kriptoeszköz-szolgáltatóknak fel kell sorolniuk azokat a kockázati tényezőket, amelyeket minden egyes á tutalás/átruházás esetében figyelembe fognak venni.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

• 8. cikk 1
• 12. cikk Pénzátutalások, amelyek esetében hiányoznak a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok
• 17. cikk 1
• 21. cikk Kriptoeszköz-átruházások, amelyek esetében hiányoznak a kezdeményezőre vagy a kriptoeszköz-kedvezményezettre vonatkozó adatok

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/