44. Jako druhá linie obrany by měl být kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní …

Jako druhá linie obrany by měl být kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu odpovědný za sledování, zda opatření, zásady, kontroly a postupy zavedené úvěrovou nebo finanční institucí jsou v souladu s povinnostmi úvěrové nebo finanční instituce v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl rovněž dohlížet na účinné uplatňování kontrolních mechanismů v oblasti praní peněz a financování terorismu uplatňovaných obchodními liniemi a interními útvary (první linie obrany).

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.