44. Teise kaitseliinina peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik …

Teise kaitseliinina peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik kontrollima, kas krediidi- või finantseerimisasutuse rakendatavad meetmed, poliitika, kontrollid ja menetlused vastavad krediidi- või finantseerimisasutuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustustele. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks jälgima ka äriliinide ja üksuste (esimene kaitseliin) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kontrolli tõhusat kohaldamist.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.