44. En su condición de segunda línea de defensa, el responsable del cumplimiento de la PBC/FT será …

En su condición de segunda línea de defensa, el responsable del cumplimiento de la PBC/FT será responsable de controlar si las medidas, políticas, controles y procedimientos aplicados por la entidad de crédito o financiera cumplen las obligaciones de la entidad de crédito o financiera en materia de PBC/FT. El responsable del cumplimiento de la PBC/FT también supervisará la aplicación efectiva de los controles de PBC/FT puestos en práctica por las líneas de negocio y las unidades internas (primera línea de defensa).

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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