44. Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT, stanowiąc drugą linię obrony, powinien być …

Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT, stanowiąc drugą linię obrony, powinien być odpowiedzialny za monitorowanie, czy środki, strategie, środki kontroli i procedury wdrażane przez instytucję kredytową lub finansową są zgodne z obowiązkami AML/CFT ciążącymi na instytucji kredytowej lub finans owej. Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien również nadzorować skuteczne stosowanie środków kontroli w tej dziedzinie przez linie biznesowe i jednostki wewnętrzne (pierwsza linia obrony).

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.