44. Bħala t - tieni linja ta’ difiża, l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha …

Bħala t - tieni linja ta’ difiża, l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jkun/tkun responsabbli mill - monitoraġġ ta’ jekk il - miżuri, il - politiki, il - kontrolli u l - proċeduri implimentati mill - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja jikkonformawx mal - obbligi tal - AML/CFT tal - istituzzjoni finanzjarja. L - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jissorvelja/tissorvelja wkoll l - applikazzjoni effettiva tal - kontrolli tal - AML/CFT applikati mil - linji tan - negozju u mill - unitajiet interni (l - ewwel linja ta’ difiża).

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.