44. Som en andra försvarslinje bör den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt …

Som en andra försvarslinje bör den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism ansvara för att övervaka huruvida de åtgärder, riktlinjer, kontroller och förfaranden som genomförs av kreditinstitutet eller det finansiella institutet uppfyller dess skyldigheter i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör också övervaka den faktiska tillämpningen av kontroller för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som tillämpas av affärsområden och interna enheter (första försvarslinjen).

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.