44. In quanto seconda linea di difesa, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe occuparsi di …

In quanto seconda linea di difesa, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe occuparsi di verificare se le misure, le politiche, i controlli e le procedure posti in essere dall’ente creditizio o dall’istituto finanziario sono conformi ai suoi obblighi in materia di AML/CFT. Inoltre, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe supervisionare l’effettiva attuazione dei controlli relativi all’AML/CFT da parte delle linee di business e delle unità interne (prima linea di difesa).

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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