44. Como segunda linha de defesa, o responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve …

Como segunda linha de defesa, o responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve verificar se as medidas, políticas, controlos e procedimentos implementados pela instituição de crédito ou financeira cumprem as obrigações da instituição de crédito ou financeira em matéria de ABC/CFT. O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve também supervisionar a aplicação efetiva dos controlos de ABC/CFT aplicados pelas áreas de negócio e pelas unidades internas (primeira linha de defesa).

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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