71. Pokud úvěrová nebo finanční instituce nemá žádné vlastní úředníky nebo zaměstnance kromě …

Pokud úvěrová nebo finanční instituce nemá žádné vlastní úředníky nebo zaměstnance kromě vedoucího orgánu, může funkci zajišťování souladu s předpisy v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu zadat poskytovateli služeb. V takových případech by měl být kontrolorem dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu kontrolor dodržování předpisů v této oblasti jednoho z poskytovatelů služeb, který má zkušenosti nebo znalosti o druhu činnosti nebo transakcí prováděných úvěrovou nebo finanční institucí.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.