71. Cuando la entidad de crédito o financiera no tenga directivos o personal propio aparte del …

Cuando la entidad de crédito o financiera no tenga directivos o personal propio aparte del órgano de administración, podrá externalizar la función de cumplimiento de la PBC/FT a un proveedor de servicios. En tales casos, el responsable del cumplimiento de la PBC/FT será el responsable del cumplimiento de la PBC/FT de uno de los proveedores de servicios que tenga experiencia o conocimientos sobre el tipo de actividad u operaciones llevadas a cabo por la entidad de crédito o financiera.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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