71. Meta l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja ma jkollha l - ebda uffiċjal jew impjegat …

Meta l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja ma jkollha l - ebda uffiċjal jew impjegat tagħha stess għajr korp maniġerjali, hija tista’ testernalizza l - funzjoni ta’ konformità tal - AML/CFT lil fornitur ta’ servizz. F’każijiet bħal dawn, l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jkun/tkun l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT ta’ wieħed mill - fornituri tas - servizzi li għandu esperjenza jew għarfien dwar it - tip ta’ attività jew tranżazzjonijiet imwettqa mill - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.