71. Se l’ente creditizio o l’istituto finanziario non dispone di funzionari o dipendenti propri …

Se l’ente creditizio o l’istituto finanziario non dispone di funzionari o dipendenti propri diversi dall’organo di gestione, può esternalizzare la funzione antiriciclaggio a un prestatore di servizi. In tali casi, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe essere il responsabile antiriciclaggio di uno dei prestatori di servizi che possiede esperienze o conoscenze concernenti il tipo di attività o di operazioni svolte dall’ente creditizio o dall’istituto finanziario.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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