71. Indien de kredietinstelling of financiële instelling wel een leidinggevend orgaan heeft maar …

Indien de kredietinstelling of financiële instelling wel een leidinggevend orgaan heeft maar geen eigen functionarissen of werknemers, kan zij de AML/CFT-nalevingsfunctie uitbesteden aan een dienstverlener. In dergelijke gevallen dient de AML/CFT-nalevingsfunctionaris de AML/CFT-nalevingsfunctionaris te zijn van een van de dienstverleners die kennis of ervaring heeft met betrekking tot de soort activiteit of transacties die de kredietinstelling of financiële instelling verricht.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.