71. Ak úverová alebo finančná inštitúcia nemá okrem riadiaceho orgánu žiadnych vlastných úradníkov …

Ak úverová alebo finančná inštitúcia nemá okrem riadiaceho orgánu žiadnych vlastných úradníkov alebo zamestnancov, môže funkciu dodržiavania súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zveriť externému poskytovateľovi služieb. V takýchto prípadoch by mal byť pracovníkom zodpovedným za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu pracovník pre túto oblasť jedného z poskytovateľov služieb, ktorý má skúsenosti alebo znalosti o type činnosti alebo tra nsakcií vykonávaných úverovou alebo finančnou inštitúciou.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.