71. Amennyiben a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény a vezető testületen kívül nem rendelkezik …

Amennyiben a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény a vezető testületen kívül nem rendelkezik saját tisztviselőkkel vagy alkalmazottakkal, az AML/CFT megfelelési funkciót kiszervezheti egy szolgáltatónak. Ilyen esetekben az AML/CFT megfelelési tisztviselő az egyik szolgáltató AML/CFT megfelelési tisztviselője, akinek tapasztalatai vagy ismeretei vannak a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény által végzett tevékenységek vagy ügyletek típusáról.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.