+Článek 14 Informace doprovázející převody kryptoaktiv
---+Článek 14 1
---+Článek 14 2
---+Článek 14 3
---+Článek 14 4
---+Článek 14 5
---+Článek 14 6
---+Článek 14 7
---+Článek 14 8

Článek 14 Informace doprovázející převody kryptoaktiv

-

1. Přehled

,
Článek 14 1

1.   Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy původce zajistí, aby převod kryptoaktiv doprovázely tyto informace o původci:

a)

jméno původce;

b)

adresa distribuovaného registru původce v případech, kdy je převod kryptoaktiv registrován v síti využívající DLT nebo podobnou technologii, a číslo účtu kryptoaktiv původce, pokud takový účet existuje a používá se ke zpracování transakce;

c)

číslo účtu kryptoaktiv původce v případech, kdy převod kryptoaktiv není registrován v síti využívající DLT nebo podobnou technologii;

d)

adresa původce včetně názvu země, číslo úředního osobního dokladu původce a identifikační číslo klienta, nebo alternativně datum a místo narození původce a

e)

aktuální LEI, nebo pokud neexistuje, jakýkoliv jiný dostupný rovnocenný oficiální identifikátor původce, pokud v příslušném formátu zprávy existuje nezbytné pole a pokud ho původce poskytl svému poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy.
Článek 14 2

2.   Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy původce zajistí, aby převod kryptoaktiv doprovázely tyto informace o příjemci kryptoaktiv:

a)

jméno příjemce kryptoaktiv;

b)

adresa distribuovaného registru příjemce kryptoaktiv v případech, kdy je převod kryptoaktiv registrován v síti využívající DLT nebo podobnou technologii, a číslo účtu kryptoaktiv příjemce kryptoaktiv, pokud takový účet existuje a používá se ke zpracování transakce;

c)

číslo účtu kryptoaktiv příjemce kryptoaktiv v případech, kdy převod kryptoaktiv není registrován v síti využívající DLT nebo podobnou technologii a

d)

aktuální LEI, nebo pokud neexistuje, jakýkoliv jiný dostupný rovnocenný oficiální identifikátor příjemce kryptoaktiv, pokud v příslušném formátu zprávy existuje nezbytné pole a pokud ho původce poskytl svému poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy.
Článek 14 3

3.   Odchylně od odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. c) v případě, kdy převod kryptoaktiv není registrován v síti využívající DLT nebo podobnou technologii a není prováděn z účtu kryptoaktiv nebo na účet kryptoaktiv, poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy původce zajistí, že bude převod kryptoaktiv doprovázen jedinečným identifikátorem transakce.
Článek 14 4

4.   Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 se předkládají předem nebo současně s převodem kryptoaktiv zabezpečeným způsobem a v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 nemusejí být přímo připojeny k převodu kryptoaktiv ani do něj zahrnuty.
Článek 14 5

5.   V případě převodu kryptoaktiv na nehostovanou adresu poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy původce získá a uchovává informace uvedené v odstavcích 1 a 2 a zajistí, aby mohl být převod kryptoaktiv individuálně identifikován.

Aniž jsou dotčena zvláštní opatření ke zmírnění rizika přijatá v souladu s článkem 19b směrnice (EU) 2015/849, přijme poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy původce v případě převodu částky přesahující 1 000 EUR na nehostovanou adresu vhodná opatření k posouzení toho, zda je tato adresa vlastněna nebo ovládána původcem.
Článek 14 6

6.   Před převedením kryptoaktiv poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy původce ověří správnost informací uvedených v odstavci 1 na základě dokladů, údajů nebo informací získaných ze spolehlivého a nezávislého zdroje.
Článek 14 7

7.   Ověření uvedené v odstavci 6 tohoto článku se považuje za provedené, pokud:

a)

byla totožnost původce ověřena v souladu s článkem 13 směrnice (EU) 2015/849 a informace získané při tomto ověření byly zachovány v souladu s článkem 40 uvedené směrnice;

b)

se na původce vztahuje čl. 14 odst. 5 směrnice (EU) 2015/849.
Článek 14 8

8.   Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy původce neumožní zahájení převodu ani neprovede převod kryptoaktiv předtím, než zajistí plný soulad s tímto článkem.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy