+Článok 14 Údaje sprevádzajúce prevody kryptoaktív
---+Článok 14 1
---+Článok 14 2
---+Článok 14 3
---+Článok 14 4
---+Článok 14 5
---+Článok 14 6
---+Článok 14 7
---+Článok 14 8

Článok 14 Údaje sprevádzajúce prevody kryptoaktív

-

1. Prehľad

,
Článok 14 1

1.   Poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu zabezpečí, aby prevody kryptoaktív sprevádzali tieto údaje o pôvodcovi:

a)

meno pôvodcu;

b)

adresa distribuovanej databázy transakcií pôvodcu v prípadoch, ak je prevod kryptoaktív registrovaný v sieti využívajúcej technológiu DLT alebo podobnú technológiu, a číslo účtu kryptoaktív pôvodcu, ak takýto účet existuje a používa sa na spracovanie transakcie;

c)

číslo účtu kryptoaktív pôvodcu v prípadoch, ak prevod kryptoaktív nie je registrovaný v sieti využívajúcej technológiu DLT alebo podobnú technológiu;

d)

adresa pôvodcu vrátane názvu krajiny, číslo oficiálneho osobného dokladu a identifikačné číslo klienta alebo alternatívne dátum a miesto narodenia pôvodcu; a

e)

ak existuje potrebná kolónka v príslušnom formáte správ a ak pôvodca tento údaj poskytne svojmu poskytovateľovi služieb kryptoaktív, súčasný LEI pôvodcu alebo, ak nie je k dispozícii, akýkoľvek iný dostupný rovnocenný oficiálny identifikátor pôvodcu.
Článok 14 2

2.   Poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu zabezpečí, aby prevody kryptoaktív sprevádzali tieto údaje o prijímateľovi:

a)

meno prijímateľa;

b)

adresa distribuovanej databázy transakcií prijímateľa v prípadoch, ak je prevod kryptoaktív registrovaný v sieti využívajúcej technológiu DLT alebo podobnú technológiu, a číslo účtu kryptoaktív prijímateľa, ak takýto účet existuje a používa sa na spracovanie transakcie;

c)

číslo účtu kryptoaktív prijímateľa v prípadoch, ak prevod kryptoaktív nie je registrovaný v sieti využívajúcej technológiu DLT alebo podobnú technológiu; a

d)

ak existuje potrebná kolónka v príslušnom formáte správ a ak pôvodca tento údaj poskytne svojmu poskytovateľovi služieb kryptoaktív, súčasný LEI alebo, ak nie je k dispozícii, akýkoľvek iný dostupný rovnocenný oficiálny identifikátor prijímateľa.
Článok 14 3

3.   Odchylne od odseku 1 písm. c) a odseku 2 písm. c) v prípade prevodu kryptoaktív, ktorý nie je registrovaný v sieti využívajúcej technológiu DLT alebo podobnú technológiu a ktorý sa neuskutočnil na účet alebo z účtu kryptoaktív, poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu zabezpečí, aby bol prevod kryptoaktív sprevádzaný jedinečným identifikačným kódom transakcie.
Článok 14 4

4.   Údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 sa predkladajú zabezpečeným spôsobom pred prevodom kryptoaktív alebo súčasne alebo súbežne s ním v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

Nevyžaduje sa, aby údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 boli pripojené priamo k prevodu kryptoaktív ani aby v ňom boli zahrnuté.
Článok 14 5

5.   V prípade prevodu kryptoaktív na samohosťovanú adresu poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu získava a uchováva údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 a zabezpečuje, aby prevod kryptoaktív mohol byť individuálne identifikovaný.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné opatrenia na zmiernenie rizika prijaté v súlade s článkom 19b smernice (EÚ) 2015/849, v prípade prevodu sumy presahujúcej 1 000 EUR na samohosťovanú adresu, poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu prijme primerané opatrenia na posúdenie, či túto adresu vlastní alebo kontroluje pôvodca.
Článok 14 6

6.   Pred tým, ako poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu prevedie kryptoaktíva, overí správnosť údajov uvedených v odseku 1 na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných zo spoľahlivého a nezávislého zdroja.
Článok 14 7

7.   Overovanie uvedené v odseku 6 tohto článku sa považuje za vykonané, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)

totožnosť pôvodcu bola overená v súlade s článkom 13 smernice (EÚ) 2015/849 a údaje získané na základe uvedeného overenia sa uchovávajú v súlade s článkom 40 uvedenej smernice;

b)

na pôvodcu sa vzťahuje článok 14 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/849.
Článok 14 8

8.   Poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu nesmie umožniť začatie žiadneho prevodu kryptoaktív alebo ho vykonať pred tým, ako zabezpečí úplný súlad s týmto článkom.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy