+14 straipsnis Su kriptoturto pervedimais teikiama informacija
---+14 straipsnis 1
---+14 straipsnis 2
---+14 straipsnis 3
---+14 straipsnis 4
---+14 straipsnis 5
---+14 straipsnis 6
---+14 straipsnis 7
---+14 straipsnis 8

14 straipsnis Su kriptoturto pervedimais teikiama informacija

-

1. Apžvalga

,
14 straipsnis 1

1.   Iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas užtikrina, kad kartu su kriptoturto pervedimais būtų teikiama ši informacija apie iniciatorių:

a)

iniciatoriaus vardas ir pavardė (pavadinimas);

b)

iniciatoriaus paskirstytojo registro adresas tais atvejais, kai kriptoturto pervedimas registruojamas tinkle naudojant PRT ar panašią technologiją, ir iniciatoriaus kriptoturto sąskaitos numeris, jei tokia sąskaita egzistuoja ir yra naudojama operacijai vykdyti;

c)

iniciatoriaus kriptoturto sąskaitos numeris tais atvejais, kai kriptoturto pervedimas neregistruojamas tinkle naudojant PRT ar panašią technologiją;

d)

iniciatoriaus adresas, įskaitant valstybės pavadinimą, oficialaus asmens dokumento numeris ir kliento identifikacinis numeris arba, kaip alternatyva, iniciatoriaus gimimo data ir vieta ir

e)

dabartinis LEI, jei atitinkamame mokėjimo pranešimo formate yra tam skirtas laukelis ir jei iniciatorius LEI yra pateikęs savo kriptoturto paslaugų teikėjui, arba, jeigu LEI neturima, bet koks kitas turimas lygiavertis oficialus iniciatoriaus identifikatorius.
14 straipsnis 2

2.   Iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas užtikrina, kad pervedant kriptoturtą būtų pateikiama ši informacija apie naudos gavėją:

a)

naudos gavėjo vardas ir pavardė (pavadinimas);

b)

naudos gavėjo paskirstytojo registro adresas tais atvejais, kai kriptoturto pervedimas registruojamas tinkle naudojant PRT ar panašią technologiją, ir naudos gavėjo kriptoturto sąskaitos numeris, jei tokia sąskaita egzistuoja ir yra naudojama operacijai vykdyti;

c)

naudos gavėjo kriptoturto sąskaitos numeris tais atvejais, kai kriptoturto pervedimas neregistruojamas tinkle naudojant PRT ar panašią technologiją, ir

d)

dabartinis LEI, jei atitinkamame mokėjimo pranešimo formate yra tam skirtas laukelis ir jei iniciatorius LEI yra pateikęs savo kriptoturto paslaugų teikėjui, arba, jeigu LEI neturima, bet koks kitas turimas lygiavertis oficialus naudos gavėjo identifikatorius.
14 straipsnis 3

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies c punkto ir 2 dalies c punkto, tuo atveju, kai kriptoturto pervedimas neregistruojamas tinkle naudojant PRT ar panašią technologiją ir nėra daromas į kriptoturto sąskaitą ar iš jos, iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas užtikrina, kad kartu su kriptoturto pervedimu būtų teikiamas unikalus operacijos atpažinties kodas.
14 straipsnis 4

4.   1 ir 2 dalyse nurodyta informacija pateikiama iš anksto prieš kriptoturto pervedimą arba tuo pačiu metu kaip pervedimas saugiai ir laikantis Reglamento (ES) 2016/679.

Nereikalaujama, kad 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija būtų pridedama tiesiogiai prie kriptoturto pervedimo ar įtraukta į jį.
14 straipsnis 5

5.   Tuo atveju, kai kriptoturtas pervedamas į saviprieglobį adresą, iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas gauna ir saugo 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją ir užtikrina, kad kriptoturto pervedimą būtų galima atskirai identifikuoti.

Nedarant poveikio konkrečioms rizikos mažinimo priemonėms, kurių imtasi pagal Direktyvos (ES) 2015/849 19b straipsnį, pervedimo, kurio suma viršija 1 000 EUR, į saviprieglobį adresą atveju iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas imasi tinkamų priemonių, kad įvertintų, ar tas adresas priklauso iniciatoriui arba yra jo kontroliuojamas.
14 straipsnis 6

6.   Prieš pervesdamas kriptoturtą iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas patikrina, ar 1 dalyje nurodyta informacija yra tiksli, remdamasis dokumentais, duomenimis ar informacija, gautais iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio.
14 straipsnis 7

7.   Patikrinimas, kaip nurodyta šio straipsnio 6 dalyje, laikomas atliktu, kai tenkinama viena iš šių sąlygų:

a)

iniciatoriaus tapatybė buvo patikrinta pagal Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnį ir to patikrinimo metu gauta informacija buvo išsaugota pagal tos direktyvos 40 straipsnį;

b)

iniciatoriui taikoma Direktyvos (ES) 2015/849 14 straipsnio 5 dalis.
14 straipsnis 8

8.   Iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas nesudaro galimybių inicijuoti ar vykdyti jokio kriptoturto pervedimo, kol neužtikrinta visapusiška atitiktis šiam straipsniui.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai