+Άρθρο 14 Στοιχεία που συνοδεύουν τις μεταφορές κρυπτοστοιχείων
---+Άρθρο 14 1
---+Άρθρο 14 2
---+Άρθρο 14 3
---+Άρθρο 14 4
---+Άρθρο 14 5
---+Άρθρο 14 6
---+Άρθρο 14 7
---+Άρθρο 14 8
|
Άρθρο 14 Στοιχεία που συνοδεύουν τις μεταφορές κρυπτοστοιχείων
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 14 1
|
1. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του εντολέα εξασφαλίζει ότι οι μεταφορές κρυπτοστοιχείων συνοδεύονται από τα ακόλουθα στοιχεία του εντολέα:
|
β)
|
τη διεύθυνση κατανεμημένου καθολικού του εντολέα, όταν η μεταφορά κρυπτοστοιχείων καταχωρίζεται σε δίκτυο που χρησιμοποιεί DLT ή παρόμοια τεχνολογία, και τον αριθμό λογαριασμού κρυπτοστοιχείων του εντολέα, όταν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός και χρησιμοποιείται για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής·
|
|
γ)
|
τον αριθμό λογαριασμού κρυπτοστοιχείων του εντολέα, όταν η μεταφορά κρυπτοστοιχείων δεν καταχωρίζεται σε δίκτυο που χρησιμοποιεί DLT ή παρόμοια τεχνολογία·
|
|
δ)
|
τη διεύθυνση του εντολέα, η οποία περιλαμβάνει και το όνομα της χώρας, τον επίσημο αριθμό προσωπικού εγγράφου και τον αναγνωριστικό αριθμό πελάτη, ή, εναλλακτικά, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του εντολέα· και
|
|
ε)
|
εάν υπάρχει το αναγκαίο πεδίο στον σχετικό μορφότυπο μηνύματος, και εφόσον ο εντολέας τον έχει γνωστοποιήσει στον δικό του πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, τον εν ισχύι LEI ή, αν δεν υπάρχει, οποιονδήποτε άλλον διαθέσιμο ισοδύναμο επίσημο αναγνωριστικό κωδικό του εντολέα.
|
|
|
Άρθρο 14 2
|
2. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του εντολέα εξασφαλίζει ότι οι μεταφορές κρυπτοστοιχείων συνοδεύονται από τα ακόλουθα στοιχεία του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων:
|
α)
|
το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων·
|
|
β)
|
τη διεύθυνση κατανεμημένου καθολικού του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων, όταν η μεταφορά κρυπτοστοιχείων καταχωρίζεται σε δίκτυο που χρησιμοποιεί DLT ή παρόμοια τεχνολογία, και τον αριθμό λογαριασμού κρυπτοστοιχείων του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων, όταν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός και χρησιμοποιείται για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής·
|
|
γ)
|
τον αριθμό λογαριασμού κρυπτοστοιχείων του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων, όταν η μεταφορά κρυπτοστοιχείων δεν καταχωρίζεται σε δίκτυο που χρησιμοποιεί DLT ή παρόμοια τεχνολογία· και
|
|
δ)
|
εάν υπάρχει το αναγκαίο πεδίο στον σχετικό μορφότυπο μηνύματος, και εφόσον ο εντολέας τον έχει γνωστοποιήσει στον δικό του πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, τον εν ισχύι LEI ή, εάν δεν υπάρχει, οποιονδήποτε άλλον διαθέσιμο ισοδύναμο επίσημο αναγνωριστικό κωδικό του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων.
|
|
|
Άρθρο 14 3
|
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο γ), και την παράγραφο 2 στοιχείο γ), σε περίπτωση μεταφοράς κρυπτοστοιχείων που δεν καταχωρίζεται σε δίκτυο που χρησιμοποιεί DLT ή παρόμοια τεχνολογία και που δεν πραγματοποιείται προς ή από λογαριασμό κρυπτοστοιχείων, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του εντολέα διασφαλίζει ότι η μεταφορά κρυπτοστοιχείων συνοδεύεται από αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής.
|
|
Άρθρο 14 4
|
4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 υποβάλλονται πριν ή ταυτόχρονα ή παράλληλα με τη μεταφορά κρυπτοστοιχείων, με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν απαιτείται να επισυνάπτονται απευθείας στη μεταφορά κρυπτοστοιχείων ή να περιλαμβάνονται σε αυτήν.
|
|
Άρθρο 14 5
|
5. Σε περίπτωση που εκτελείται μεταφορά κρυπτοστοιχείων προς αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του εντολέα λαμβάνει και τηρεί τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και εξασφαλίζει ότι η μεταφορά κρυπτοστοιχείων μπορεί να ταυτοποιηθεί ατομικά.
Με την επιφύλαξη ειδικών μέτρων μετριασμού του κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 19β της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, σε περίπτωση μεταφοράς ποσού άνω των 1 000 EUR σε αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του εντολέα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να αξιολογήσει αν η εν λόγω διεύθυνση τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο του εντολέα.
|
|
Άρθρο 14 6
|
6. Πριν μεταφέρει κρυπτοστοιχεία, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του εντολέα επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών της παραγράφου 1 βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών προερχόμενων από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.
|
|
Άρθρο 14 7
|
7. Η επαλήθευση βάσει της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
|
α)
|
η ταυτότητα του εντολέα έχει επαληθευθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και τα στοιχεία που προέκυψαν από την εν λόγω επαλήθευση έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 40 της εν λόγω οδηγίας·
|
|
β)
|
το άρθρο 14 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 ισχύει για τον εντολέα.
|
|
|
Άρθρο 14 8
|
8. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του εντολέα απαγορεύεται να παρέχει τη δυνατότητα εκκίνησης ή να διενεργεί μεταφορές κρυπτοστοιχείων πριν βεβαιωθεί για την πλήρη συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|