Artikel 14 Oplysninger, der skal medsendes ved overførsler af kryptoaktiver

1.   Ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester sikrer, at der ved overførsler af kryptoaktiver medsendes følgende oplysninger om ordregiveren:

2.   Ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester sikrer, at der ved overførslen af kryptoaktiver medsendes følgende oplysninger om ordremodtageren:

3.   Uanset stk. 1, litra c), og stk. 2, litra c), sørger ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester for, at der ved overførsler af kryptoaktiver, som ikke registreres på et netværk, der anvender DLT eller lignende teknologi, og som ikke er foretaget til eller fra en kryptoaktivkonto, medsendes en entydig transaktionsidentifikator.

4.   De i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger fremsendes forud for, eller samtidigt eller parallelt med overførslen af kryptoaktiver og på en sikker måde og i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

Det er ikke et krav, at de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger knyttes direkte til eller indgår i overførslen af kryptoaktiver.

5.   I tilfælde af en overførsel af kryptoaktiver til en selvhostet adresse indhenter og opbevarer ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger og sikrer, at overførslen af kryptoaktiver kan identificeres individuelt.

Uden at det berører specifikke risikobegrænsende foranstaltninger truffet i overensstemmelse med artikel 19b i direktiv (EU) 2015/849, skal ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester i tilfælde af en overførsel af et beløb, der overstiger 1 000 EUR, til en selvhostet adresse, træffe passende foranstaltninger til at vurdere, om denne adresse ejes eller kontrolleres af ordregiveren.

6.   Før kryptoaktiverne overføres, kontrollerer ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde, at de i stk. 1 omhandlede oplysninger er korrekte.

7.   Den i nærværende artikels stk. 6 omhandlede kontrol anses for at have fundet sted, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

8.   Ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester må ikke tillade foranledning eller gennemførelse af en overførsel af kryptoaktiver, før denne har sikret sig, at den er i fuld overensstemmelse med nærværende artikel.